*ST智胜(002253) - 独立董事专门会议工作制度（2025年6月）

独立董事专门会议工作制度 四川川大智胜软件股份公司 （2025年6月26日，经第九届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称"公 司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司 程》及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议过半数同意后，提交 董事会审议： 第六条 独立董事专门会议除第四条、第五条规定的事项外，还 可以根 据需要研究讨论公司其他事项： 1 （一）依法公开向股东征集股东权利； （二）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立 意见； （三）《上市公司股权激励管理办法》《 ...