紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2025-058 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第 11 次临时会议于 2025 年 6 月 26 日在公司厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。 会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，本次会议有效表决票 12 票，公司监 事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划受让价格的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、 林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次员工持股计划的参与对象，属于关联人士，已 就本议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告 ...