中国铝业(601600) - 中国铝业第九届董事会第一次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-044 中国铝业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025年6月26日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事 会第一次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，有效表决人数8人。会 议由公司代董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中 国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、关于推举董事代行董事长职责的议案 经审议，公司全体董事一致同意自即日起至公司董事会选举产生新一任董事长 期间，由公司执行董事何文建先生代为履行公司董事长及法定代表人职责。 3.审核委员会：由余劲松先生、陈远秀女士和李小斌先生组成，其中，陈远秀 女士为主任委员。 4.发展规划委员会：由何文建先生、李谢华先生、江皓先生和李小斌先生组成， 其中，何文建先生为主任委员。 5.ESG委员会：由 ...