真视通(002771) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2025-045 北京真视通科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 二、 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年6月26日召开2025年第一次临时股东大会，由股东大会以累积投票方式选举5 名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共 同构成公司第六届董事会。为保证董事会、高级管理人员团队的延续性，需在股 东大会结束后，召开第六届董事会第一次会议，选举公司董事长、各专门委员会 委员，并聘任公司高级管理人员等。 公司第六届董事会第一次会议于2025年6月26日16时在北京市朝阳区马甸裕 民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议由公司董事王国红先生召集并主持。应出席董事9人，出席会 议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以 ...