国芳集团(601086) - 国芳集团：关于修订和制定公司制度的公告

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，对现行部分公司制度涉及的相关内容进行了修订。 另根据相关法律法规要求及公司实际管理情况制定《股东会网络投票管理制度》 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究 制度》。本次修订和制定的主要制度如下列示： | 序 | | | 是否需要 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 制度名称 | 类型 | 提交股东 | | | | | 大会审议 | | 1 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 7 | 《董事、高级管 ...