通易航天(871642) - 董事会议事规则

南通通易航天科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-040 章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，并应有一名会计 专业人士。设董事长 1 名。董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的 董事共同推举一名董事履行职务。 公司董事会中兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要 ...