天山股份(000877) - 董事会议事规则（草案）

天山材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天山材料股份有限公司（简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《天 山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定 本议事规则。 第二条 董事会决策应遵守国家的法律、法规及《公司章程》的 规定，依法决策。 第三条 董事会的决策，要维护公司的合法权益。董事不得利用 在公司的地位和职权为自己谋取私利。当其自身的利益与公司和股东 的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。 第二章 董事会组成及职权 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独 立董事为会计专业人士。 第七条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 ...