天山股份(000877) - 董事离职管理制度（2025年6月）

天山材料股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守相关法律法规、监管规定及《公 司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信 息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理 结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 董事离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天山材料股份有限公司（简称"公司"或者"本 公司"）董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《天山材料股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事 以及职工董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情 形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： ...