天山股份(000877) - 董事会秘书工作细则（2025年6月）

天山材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进天山材料股份有限公司（简称"公司"）的规 范运作，进一步明确董事会秘书的职责和权限，更好地发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘， 对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、行政法规及《公 司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书应当按照证券交易所等监管机构有关要求参 加岗位资格培训，公司应当为董事会秘书参加相关培训工作提供方便。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须 的工作经验，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到过中国证券监督管理委员会（简称" ...