天山股份(000877) - 独立董事工作制度（草案）

天山材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天山材料股份有限公司（简称"公司"） 独立董事议事程序，依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （"简称《主板上市公司规范运作》"）等相关法律、行政法规、规 范性文件及《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整 ...