开发科技(920029) - 董事会秘书工作细则
成都长城开发科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议,审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.20:《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;议案表决结果:同意 9 票,反 对 0 票,弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码:920029 证券简称:开发科技 公告编号:2025-105 二、 制度的主要内容,分章节列示: 成都长城开发科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进成都长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上 市规则》)等有关法律法规、规范性文件及《 ...