开发科技(920029) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-103 成都长城开发科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都长城开发科技股份有限公司于 2025 年 6 月 26 日召开第二届董事会第二 次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.18：《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都长城开发科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进 ...