哈焊华通(301137) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2025-049 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第一次会议于 2025 年 6 月 26 日下午以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本 次会议在公司同日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第五届董事 会成员后，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议 通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了 本次会议。全体董事共同推举雷振先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成 如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 会议选举雷振先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之 ...