电连技术(300679) - 第四届董事会第五次会议决议公告

电连技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于2025年6 月25日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年6 月20日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事 7人。由于公司董事长陈育宣先生通讯出席本次会议，未能现场主持本次董事会会议， 根据相关法律法规、规范性文件及《电连技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《电连技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，经由半数以上董事 共同推举董事陈旭东先生主持本次董事会。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2025-052 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予第 ...