上海瀚讯(300762) - 第三届董事会第十七次临时会议决议公告

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-029 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海瀚讯信息技术股份 有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 为规范公司募集资金的使用和管理，依照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...