四川美丰(000731) - 关于完成董事会换届选举的公告

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-38 四川美丰化工股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第十一届 董事会非独立董事、独立董事；于 2025 年 6 月 17 日召开工会第 十三届五次职工代表大会，选举产生了第十一届董事会职工董事。 公司董事会顺利完成本次换届选举工作。 2025 年第二次临时股东会结束后，公司于当日下午召开了 第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》共两项 议案。现将具体情况公告如下： 非独立董事：王勇先生（董事长）、王霜女士、何琳先生、 彭小兵先生（职工董事）。 独立董事：潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生。 以上董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司 法定代表人。 公司第十一届董事会人数和人员构 ...