丛麟科技(688370) - 丛麟科技第二届董事会第十一次会议决议的公告
证券代码:688370 证券简称:丛麟科技 公告编号:2025-018 上海丛麟环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海丛麟环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开,本次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过电子邮件方式发送给全体董事。本次会议由董事长宋乐平先生主持, 应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7 人,本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》的有关规 定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 根根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司 股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《上海丛麟环保科技股份有限 公司章程》《上海丛麟环保科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定, 提请于 ...