三雄极光(300625) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2025-029 提案 1：选举张宇涛先生为公司第六届董事会董事长 广东三雄极光照明股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 6 月 21 日以电子邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 6 月 27 日在广州市南沙区公司榄核总部 D 栋一楼大会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由过半数董事推举董 事张宇涛先生召集和主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议了以下议案： 1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会董事长候选人共有 2 名，具体表决情况如下： 表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。 本提案获得通过。经过 ...