九芝堂(000989) - 第九届董事会第七次会议决议公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-050 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （3）提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电 子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 26 日在公司管理中心第一会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长孙光远先生主 持，公司董事会秘书及部分监事列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议 案： 1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 （1）提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 （2）提名吴 ...