博晖创新(300318) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 16 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议 由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-027 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经第八届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。 1 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》 为满足生产经营需求，提高融资效率，公司及合并范围内各下属公司可根据 各自经营需要向关联方乌海市君正科技产业集团有限责任公司申请借款，借款额 ...