九芝堂(000989) - 关于部分董事辞职暨补选董事的公告

公告文件 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-052 九芝堂股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司董事会于近日收到董事长孙光远、董事吕鸣、董事薄金锋的辞职报告。 因工作变动原因，孙光远辞去公司第九届董事会董事长、董事、法定代表人及在 董事会下属专门委员会所兼任的其他职务，吕鸣、薄金锋辞去公司第九届董事会 董事及在董事会下属专门委员会所兼任的其他职务，孙光远、吕鸣、薄金锋辞职 后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。截至本公告披露日，孙光远、吕 鸣、薄金锋未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，孙光远、吕鸣、薄金锋辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为 保障公司的日常经营不受影响，公司董事会征得孙光远本人同意，在公司按照法 定程序选举产生新任董事长之前，其将继续履行公司董事长及法定代表人职责。 公司将尽快按照法定程序完成补选董事及选举董事长工作。孙光远、吕鸣、薄金 锋在任职期间恪尽职 ...