综艺股份(600770) - 综艺股份第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-032 江苏综艺股份有限公司 第十二届董事会第一会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议形式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。 （五）本次董事会会议由杨朦先生主持。 二、董事会会议决议情况 （一）选举杨朦为本公司第十二届董事会董事长，任期三年； 公司第十二届董事会，由经股东大会选举产生的董事杨朦、顾政巍、张君博、王伟、刘志 耕、顾东亮，以及经职工民主选举产生的职工董事昝鑫鑫共同组成。 与会董事经审议，选举杨朦为第十二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至第十二届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为代表公司执行公司 事务的董事，并担任公司的法定代表人。董事会授权管理层办理登记备案事宜。 表决结果 ...