郑州煤电(600121) - 郑州煤电股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2025-027 郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 1 三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 27 日，在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以 现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议 由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人， 符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形 成如下决议： 一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长和副董事长的 议案 会议选举余乐峰先生担任公司第十届董事会董事长，刘君先生担 任公司第十届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会设置及成员组 成的议案 公司第十届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为： （一）战略与 ESG 委员会 主任委员：余乐 ...