德福科技(301511) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-047 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2025 年 6 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 18 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告 九江德福科技股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于意向收购境外公司股权并签署<谅解备忘录>的议案》 经审核，董事会认为：同意公司与标的公司签署备忘录，并授权公司管理层 开展额外的尽职调查或签署相关法律文件等事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于意向收购境外公司股权 ...