华岭股份(430139) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：430139 证券简称：华岭股份 公告编号：2025-039 上海华岭集成电路技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任李桂华女士为公司总经理的议案》 1.议案内容： 公司拟聘任李桂华为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 18 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长施瑾先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合 ...