久祺股份(300994) - 第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-030 久祺股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2025年6月 27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年6月22日以专人 送达的方式送达至各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事及高级管理人员均列席了本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 （二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 8 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 经审议，董事会认为：公司募集资金投资 ...