汇纳科技(300609) - 汇纳科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-041 一、 董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 董事会提议于 2025 年 7 月 14 日下午 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工智能岛）6 号楼三楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，审议公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案等事项。 汇纳科技股份有限公司 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，以及公司于 2025 年 5 月 10 日披露的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 汇纳科技 ...