久祺股份(300994) - 第三届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-031 久祺股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 久祺股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于2025年6月 27日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2025年6月22日通过专 人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议 应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小 股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规 ...