皖通高速(600012) - 皖通高速第十届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日（星期五）上午以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 6 月 17 日和 2025 年 6 月 23 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十三 ...