东方盛虹(000301) - 第九届董事会第二十八次会议决议公告

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次 会议于 2025 年 6 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长缪汉根先生、副董事长 计高雄先生、董事邱海荣先生为与本期员工持股计划有关联的董事，已回避本次 表决。 本议案已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同 意。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...