皖通高速(600012) - 皖通高速关于公司秘书离任及聘任的公告

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 李忠成先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其他事宜须提请本公司 股东注意。李忠成先生已按照公司离职管理相关制度做好交接工作，其离任不会 对公司相关工作及生产经营带来影响。 二、高级管理人员聘任情况 根据联交所《证券上市规则》第 8.17 条，上市发行人必须委任一位符合上 市规则第 3.28 条规定之公司秘书。本公司于 2025 年 6 月 27 日召开第十届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司秘书的议案》。经董事长提名，董 事会同意聘任简雪艮女士为公司秘书、联交所《证券上市规则》第 3.05 条所述 之本公司授权代表及香港法例第 622 章公司条例第 16 部所界定代表本公司于香 港 ...