獐子岛(002069) - 独立董事专门会议2025年第三次会议决议

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2025 年第三次会 议于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已提 前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名。全体独立董事共同 推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交公司第八届董事会第二十次会议的相关议案进行了认真 审议并发表审核意见如下： 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司债权转让 暨关联交易的议案》。 王国红： 史 达： 宋 坚： 张晓东： 獐子岛集团股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 本次应收账款转让是公司对部分海外业务进行逐步稳妥的压减优化调整，是公司落 实优化业务结构，聚焦主责主业的有利举措。本次债权转让可缩短香港公司应收账款回 笼时间，加速资金周转，减少应收账款余额，优化香港公司资产负债结构及经 ...