通行宝(301339) - 独立董事工作制度（2025年6月）

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律法规、《章程》规定的其他条件。 第一条 为完善江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 规范公司运作，更好的维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和审计委员会履职手册》以 及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下称"《章程》"）的有关规定，特 制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系的董事。 第三条 公司目前设独立董事 3 名。如果《章程》规定的董事会成员人数发生变更，则 公司董事会成员中应当有 1/3 ...