通行宝(301339) - 董事会提名委员会议事规则（2025年6月）

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层的人员组成和 结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理和 其他高级管理人员的人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第三章 职责权限 第七条提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、 ...