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秦港股份(601326) - 秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
2025-06-27 11:30

证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2025-017 秦皇岛港股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于 2025 年 6 月 27 日在秦皇岛菲拉海 景酒店以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 12 人,亲自及委托出席董 事 12 人,执行董事张小强因其他公务未能出席本次会议,委托执行董事聂玉中代为 出席、表决并主持会议。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,本次会议由执行董事聂玉中先 生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案: (一)《关于选举本公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会选举张小强先生为公司第六届董事会董事长、聂玉中先生为公司第六届董 事会副董事长,任期与第六届董事会一致。 表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)《关于选举本公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...