北京银行(601169) - 北京银行股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-038 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会二〇二五年第七 次会议于 2025 年 6 月 27 日在北京召开，采用现场表决方式。会议通知 和材料已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董 事 13 名，实际到会董事 13 名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员 列席本次会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范 性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合 法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于聘任柳阳先生为董事会秘书的议案》。根据相关法 律法规和本行章程规定，同意聘任柳阳先生担任本行董事会秘书。柳阳 先生符合相关法律法规和本行章程规定的高级管理人员任职资格和条 件，待监管机构核准其任职资格后正式履职。 根据工作安排，在柳阳先生的任职生效之前，曹卓先生继续履行董 事会秘书职责；在任职生 ...