獐子岛(002069) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-31 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-33）。 特此公告。 关联董事刘德伟、张昱、路珂回避表决。 具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于全资子公司债权转让暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-32）。 在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三 次会议审议通过。《独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议 于 2025 年 ...