通行宝(301339) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十七次会议通知已于2025年6月24日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年6 月27日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-026 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规的要求并结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本 并对现行《公司章程》及其附件进行修订。 出席会议的董事逐项审议通过了以下子议案： 1.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意、 ...