北京银行(601169) - 北京银行股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-037 北京银行股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事13人，出席13人，全体独立董事出席； 2、公司在任监事4人，出席4人； 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京银行总行三层新闻发布厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,096 | | --- | --- ...