獐子岛(002069) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-33 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第八届董事会第二十次会议，会议提请于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第一次临 时股东会。现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 1 ...