翱捷科技(688220) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开了第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》， 该议案无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-030 翱捷科技股份有限公司 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，公 司修订及制定了部分治理制度，并对以下4项制度进行披露： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《内部审计制度》 | 修订 | | 2 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | | 3 | 《董事、高级管理 ...