大唐发电(601991) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月修订）

大唐国际发电股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全大唐国际发电股份有限公 司（"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）及国家关于薪酬管理的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事 占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选 举；召集人由独立董事委员担任 ...