大唐发电(601991) - 董事会提名委员会工作细则（2025年6月修订）

大唐国际发电股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司（"公司"） 高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责根据公司经营管理的需要研究公司董事候选人和高 级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；广泛搜 寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人 和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会至少由5人组成，委员全部由董事 担任，其中公司独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举；召 集人由独立董事担任，负责主持委员会工作。 ...