华维设计(833427) - 董事会议事规则

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-066 华维设计集团股份有限公司董事会制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他现行有关法律、法规和《华 维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案 ...