彩讯股份(300634) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-052 彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以邮件方式送达全体董事。本次会 议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举杨良志先生为公司 ...