彩讯股份(300634) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-053 《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 选举产生了公司董事长、第四届董事会专门委员会委员，并聘任了新一届高级管 理人员、证券事务代表，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：杨良志先生 非独立董事：杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生、张斌先生、杨安培先生、 王庆成先生 独立董事：张晓君女士、刘诚明先生、朱宏伟先生 任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年 公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董 事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格 已经深圳证券交易所审核无异议。 彩讯科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二 ...