华维设计(833427) - 独立董事工作制度

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-073 华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华维设计集团股份有限公司 一、 审议及表决情况 独立董事工作制度 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.09：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《北京证券 交易所独立董事指引》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《华维设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人 ...