富祥药业(300497) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-040 江西富祥药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会届满，为顺利完成 董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，公司根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。 公司于2025年6月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审查，董事会同意提名包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李 惠跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘洪先生、陈祥强先生、计小 青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。 ...