富祥药业(300497) - 独立董事年报工作制度

江西富祥药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告披 露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前15日内 （因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前15日起至最终公告日）和年度业 绩快报披露前5日内，不得买卖公司股票。 第六条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第七条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计意 见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师 的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会面监督 职责与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容： （一）公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； 二〇二五年六月 1 第一条 为了进一步提高江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 ...