富祥药业(300497) - 董事会提名委员会工作规则

江西富祥药业股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员提名程序， 为公司选拔合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并 提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级 管理人员候选人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第七条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之 ...